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Perfil de Negocio
Que la empresa existe, cómo se llama hoy, quiénes son sus directivos, y cómo era en la fecha que verificó.
Catálogo de informes
Informes de empresas Singapurense
Cinco documentos presentados sobre cualquier entidad registrada en Singapur. Cada uno responde a una pregunta diferente, y la muestra de cada uno está abierta abajo sin omisiones.
Extraído de los archivos de ACRA
Contamos con la confianza de más de 1.500 clientes
Fecha de entrega prevista: 15 minutos
Elija según la necesidad
¿Qué informe responde a su pregunta?
Nadie abre un archivo pensando que necesita un Registro de Accionistas. Piensan que necesitan saber quién es el propietario de la empresa. Empiece por la pregunta.
Recomendado
Perfil de Negocio
El Perfil Empresarial lo establece en un solo documento: nombre legal a la fecha de hoy, estado con la fecha en que entró en vigor, oficina registrada para el servicio, actividad registrada y cualquier liquidador o gestor judicial en los registros. Una empresa puede aparecer como activa y aún así haber sido eliminada y restaurada.
Recomendado
Registro de Directores
El Registro de Directores proporciona todos los datos por funcionario, incluyendo la fecha de nombramiento. Esa fecha responde si una persona ocupaba el cargo cuando se firmó su contrato, lo cual es el campo que importa cuando se discute la autoridad para firmar.
Recomendado
Informe de Descubrimiento UBO
Empiece con los titulares registrados, luego trace hacia arriba. Un accionista con el 10 por ciento al frente del registro puede cruzar el umbral de control del 25 por ciento una vez que se añade la ruta indirecta a través de una empresa holding.
Recomendado
Informe financiero
Tres años financieros comparados lado a lado, con la opinión de auditoría y la posición sobre la continuidad como campos en lugar de enterrados en una nota. La orientación del apalancamiento normalmente le dice más que cualquier año individual.
Cobertura
Lo que cada informe cubre
Un círculo lleno significa que el informe cubre el campo por completo. Un medio círculo significa que contiene un resumen, y el informe dedicado contiene el detalle.
| Campo | Perfil de Negocio | Directores | Accionistas | Financiero | Descubrimiento de UBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre legal, UEN y estado actual | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Solo resumen | Sin cobertura |
| Oficina registrada para la entrega de documentos | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Actividad registrada (SSIC) y capital | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Solo resumen | Sin cobertura |
| Liquidadores, interventores, gestores judiciales | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Nombres y cargos de los oficiales | Cubierto en su totalidad | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Identificación y nacionalidad del funcionario | Solo resumen | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Fecha en que fue nombrado cada director | Solo resumen | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura |
| Accionistas registrados y participaciones | Solo resumen | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad |
| Clase de acción, moneda y efecto de votación | Solo resumen | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad |
| Propiedad rastreada a través de compañías tenedoras. | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad |
| Porcentajes efectivos de interés y voto | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad |
| Opinión de auditoría y banderas de continuidad | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura |
| Tres años de balance general y P&L | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura |
| Proporciones de rentabilidad, liquidez y apalancamiento | Sin cobertura | Sin cobertura | Sin cobertura | Cubierto en su totalidad | Sin cobertura |
Informes de Ejemplo
Cada muestra, abierta
Estas son las plantillas reales completadas con una empresa ilustrativa. Nada está editado, para que pueda ver los campos exactos antes de realizar su pedido.
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Registro de Directores
Quién tiene la capacidad legal para vincular a la empresa y el detalle de identidad suficiente para evaluar a cada uno de ellos individualmente.
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Registro de Accionistas
Propiedad legal en el registro. Tenga en cuenta que este es el titular registrado, el cual no siempre es el beneficiario final.
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Informe financiero
Si la contraparte puede asumir la obligación que está por otorgarle, y si su auditor tenía reservas.
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Informe de Descubrimiento UBO
Quién controla en última instancia a la contraparte, y la aritmética detrás de esa conclusión.
FAQ
Preguntas comunes
¿Cómo se entregan los informes?
Como un PDF por correo electrónico. Cada documento lleva la fecha en que fue compilado en su portada, lo que lo hace usable como evidencia de cuándo se realizó una verificación.
¿Cuánto tiempo tarda un informe?
La mayoría se entregan en un día hábil, y el tiempo de entrega estimado para cada informe se muestra durante la compra antes de realizar el pago. Algunos tipos de informe están disponibles para descarga instantánea cuando ya existe una copia reciente de esa empresa.
¿Puedo pedir más de un informe sobre la misma empresa?
Sí, y para la mayoría del trabajo de debida diligencia, ese es el patrón normal. Un Perfil de Negocios más un Informe de Descubrimiento del UBO cubre identidad, gobernanza y control juntos, todos con la misma fecha.
¿Incluye empresas que han sido disueltas o eliminadas del registro?
Sí. Las entidades históricas siguen disponibles, y el campo de estado lleva la fecha en que entró en vigor el estado actual. Alrededor del 70 por ciento de todos los identificadores emitidos en Singapur pertenecen a entidades que ya no están en el registro activo.
¿Se pueden personalizar los informes?
Sí. Además de los cinco informes estándar, compilamos archivos personalizados que pueden incluir verificaciones de litigios, revisiones de cumplimiento (AML) y proyecciones de sanciones, monitoreo de medios y revisiones de antecedentes sobre personas nombradas. Envíenos el alcance y lo cotizaremos.
¿Se aceptan estos informes para KYC y la debida diligencia internacional?
Se compilan a partir de registros oficiales de ACRA y se utilizan ampliamente para KYC, KYB, AML y la debida diligencia legal. Los requisitos varían entre reguladores e instituciones, por lo que si se necesita un formato específico o una certificación, infórmenos antes de realizar el pedido.
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Ejecute la búsqueda, luego decida lo que necesita
Buscar en el registro es gratis. Solo paga cuando solicita un documento archivado, y puede ver exactamente lo que contiene cada uno antes de hacerlo.
¿No puede encontrar una entidad? Pida a nuestro equipo que lo compare con los registros de ACRA.