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Unternehmensprofil
Ob die Firma existiert, wie sie heute heißt, wer ihre Führungsmitglieder sind und was sie am Tag Ihrer Nachprüfung war.
Berichtskatalog
Singapur Firmenberichte
Fünf eingereichte Dokumente zu jeder in Singapur registrierten Einheit. Jedes beantwortet eine andere Frage, und das Beispiel für jedes ist unten offen ohne Zurückhaltung.
Stammt aus ACRA-Einreichungen
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Welcher Bericht beantwortet Ihre Frage?
Niemand öffnet eine Datei in dem Glauben, sie benötigen ein Aktionärsregister. Sie möchten wissen, wem das Unternehmen gehört. Beginnen Sie mit der Frage.
Empfohlen
Unternehmensprofil
Das Unternehmensprofil regelt dies in einem Dokument: Rechtlicher Name zum heutigen Datum, Status mit dem Datum des Inkrafttretens, für den Versand registriertes Büro, registrierte Tätigkeit sowie alle im Register eingetragenen Liquidatoren oder gerichtlichen Verwalter. Ein Unternehmen kann als live angezeigt werden und dennoch aus dem Register gestrichen und wiederhergestellt worden sein.
Empfohlen
Register der Direktoren
Das Register der Direktoren gibt vollständige Angaben zu jedem Beamten, einschließlich des Ernennungsdatums. Dieses Datum gibt an, ob eine Person im Amt war, als Ihr Vertrag unterzeichnet wurde, was das entscheidende Feld ist, wenn um die Zeichnungsberechtigung gestritten wird.
Empfohlen
UBO-Ermittlungsbericht
Beginnen Sie mit den eingetragenen Inhabern und verfolgen Sie dann die Spur nach oben. Ein Anteilseigner, der im Register mit 10 Prozent erscheint, kann die 25-Prozent-Kontrollgrenze überschreiten, sobald der indirekte Weg über eine Holdinggesellschaft hinzugefügt wird.
Empfohlen
Finanzbericht
Drei aufeinanderfolgende Finanzjahre nebeneinander, wobei das Prüfungsurteil und der Fortführungsstatus als Felder angegeben sind und nicht in einer Anmerkung begraben. Der Trend der Hebelwirkung sagt Ihnen normalerweise mehr als jedes einzelne Jahr.
Abdeckung
Inhalte jedes Berichts
Ein gefüllter Kreis bedeutet, dass der Bericht das Feld vollständig abdeckt. Ein halber Kreis bedeutet, dass er eine Zusammenfassung enthält, und der jeweilige Bericht trägt die Details.
| Feld | Unternehmensprofil | Geschäftsführer | Aktionäre | Finanziell | UBO-Ermittlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Juristischer Name, UEN und aktueller Status | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nur Zusammenfassung | Nicht abgedeckt |
| Zustellungsstelle für Dokumente | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Registrierte Tätigkeit (SSIC) und Kapital | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nur Zusammenfassung | Nicht abgedeckt |
| Liquidatoren, Empfänger, Zwangsverwalter | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Namen und Positionen der Beamten | Vollständig abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Identifikation und Nationalität des Funktionärs | Nur Zusammenfassung | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Datum der Ernennung jedes Direktors | Nur Zusammenfassung | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Eingetragene Aktionäre und Beteiligungen | Nur Zusammenfassung | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt |
| Aktienklasse, Währung und Stimmrechteffekt | Nur Zusammenfassung | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt |
| Eigentum durch Holdinggesellschaften verfolgt. | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt |
| Effektive Beteiligungs- und Stimmanteile | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt |
| Prüfungsurteil und unternehmenskritische Hinweise | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Drei Jahre Bilanz und GuV | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt |
| Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Nicht abgedeckt | Vollständig abgedeckt | Nicht abgedeckt |
Beispielberichte
Jedes Muster, offen
Dies sind die echten Vorlagen, ausgefüllt mit einem illustrativen Unternehmen. Nichts wird geschwärzt, sodass Sie die genauen Felder sehen können, bevor Sie bestellen.
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Register der Direktoren
Wer ist rechtlich in der Lage, das Unternehmen zu verpflichten und genügend Identitätsdetails, um jeden von ihnen einzeln zu überprüfen.
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Gesellschafterregister
Rechtlicher Eigentümer im Register. Hinweis: Dies ist der eingetragene Inhaber, der nicht immer der wirtschaftliche Eigentümer ist.
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Finanzbericht
Ob die Gegenpartei die Verpflichtung tragen kann, die Sie ihr zu geben beabsichtigen, und ob ihr Wirtschaftsprüfer Vorbehalte hatte.
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UBO-Ermittlungsbericht
Wer letztendlich die Gegenpartei kontrolliert und die Berechnung hinter dieser Schlussfolgerung.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Berichte geliefert?
Als PDF per E-Mail. Jedes Dokument trägt auf dem Umschlag das Datum, an dem es erstellt wurde, was als Beweis für das Prüfungsdatum dient.
Wie lange dauert ein Bericht?
Die meisten werden innerhalb eines Werktages geliefert, und die voraussichtliche Lieferzeit für jeden Bericht wird an der Kasse angezeigt, bevor Sie bezahlen. Einige Berichtstypen sind für den sofortigen Download verfügbar, wenn bereits eine aktuelle Kopie für dieses Unternehmen existiert.
Kann ich mehr als einen Bericht über dasselbe Unternehmen bestellen?
Ja, und für die meisten Due-Diligence-Arbeiten ist das das normale Muster. Ein Business Profile plus ein UBO Discovery Bericht umfasst Identität, Governance und Kontrolle zusammen, alle am selben Tag datiert.
Umfassen Sie Unternehmen, die aus dem Handelsregister gelöscht oder aufgelöst sind?
Ja. Historische Einheiten bleiben verfügbar, und das Feld für den Status enthält das Datum, an dem der aktuelle Status in Kraft getreten ist. Etwa 70 Prozent aller jemals in Singapur ausgestellten Kennungen gehören zu Einheiten, die nicht mehr im aktuellen Register sind.
Können Berichte angepasst werden?
Ja. Neben den fünf Standardberichten erstellen wir individuelle Dateien, die Rechtsanalysen, AML- und Sanktionsüberprüfungen, Medienüberwachung sowie Hintergrundüberprüfungen benannter Personen umfassen können. Senden Sie uns den Bedarf und wir erstellen ein Angebot.
Werden diese Berichte für KYC und internationale Due-Diligence-Prüfungen akzeptiert?
Sie werden aus offiziellen ACRA-Unterlagen zusammengestellt und sind weit verbreitet für KYC, KYB, AML und rechtliche Due-Diligence-Verfahren. Die Anforderungen variieren zwischen Regulierungsbehörden und Institutionen, daher informieren Sie uns vor der Bestellung, wenn ein bestimmtes Format oder eine Zertifizierung erforderlich ist.
Hier beginnen
Führen Sie die Suche aus, dann entscheiden Sie, was Sie benötigen
Die Suche im Register ist kostenlos. Man zahlt nur, wenn man ein eingereichtes Dokument bestellt, und kann genau sehen, was jedes enthält, bevor man dies tut.
Keine Entität gefunden? Fragen Sie unser Team, es mit den ACRA-Aufzeichnungen zu überprüfen.