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Informe de Descubrimiento UBO de Singapur
La cadena de propiedad rastreada hacia arriba a través de cada sociedad tenedora intermedia, hasta llegar a las personas naturales en la cima.
Extraído de los archivos de ACRA
Contamos con la confianza de más de 1.500 clientes
Fecha de entrega prevista: 15 minutos
Muestra: MERLION DIGITAL VENTURES PTE. LTD.
Lo que establece
Quién controla en última instancia a la contraparte, y la aritmética detrás de esa conclusión.
Campo por campo
Los campos que llevan el peso
Seleccione un campo para ver qué establece y dónde tiende a ser importante. Los valores mostrados son del documento de muestra.
Participación efectiva
45.0 percent held entirely indirectly
Derechos de voto
64.3 percent voting against 45.0 percent equity
Cómo se sostiene
10.0 percent direct plus 15.0 percent indirect
Determinación
The specific limb of the test that was met
Diagrama de Estructura de Propiedad
Every entity in the chain, with edge percentages
Participación efectiva
45.0 percent held entirely indirectly
Nadie en la muestra tiene el 45 por ciento del objetivo directamente. La cifra solo existe una vez que multiplica las participaciones a lo largo de cada camino y suma los caminos.
Derechos de voto
64.3 percent voting against 45.0 percent equity
Las acciones preferentes separan la economía del control. El accionista con la mayor participación y el accionista con el control real de voto son personas diferentes en el ejemplo.
Cómo se sostiene
10.0 percent direct plus 15.0 percent indirect
Un tenedor puede estar por debajo de 25 por ciento en el registro y superarlo una vez que se añade el camino indirecto. Ese es exactamente el caso que el registro por sí solo no le mostrará.
Determinación
The specific limb of the test that was met
Su archivo necesita el razonamiento, no solo el nombre. Cada parte está vinculada al criterio que los hizo controladores, por lo tanto, la conclusión es revisable.
Diagrama de Estructura de Propiedad
Every entity in the chain, with edge percentages
Las empresas matrices intermedias se muestran aunque no sean ellas mismas propietarias beneficiarias, de modo que un revisor pueda seguir el mismo camino que usted.
Estructura
5 pages, section by section
- 01 Propietarios Supremos
- 02 Estructura de Propiedad
- 03 Registro de Accionistas (cada entidad rastreada)
Una página del documento de muestra, mostrada a ancho completo.
También disponible
Los otros cuatro informes
La mayoría de los archivos necesitan más de uno. Hacer el pedido juntos significa que cada documento tiene la misma fecha de compilación.
Perfil de Negocio
Que la empresa existe, cómo se llama hoy, quiénes son sus directivos, y cómo era en la fecha que verificó.
3 pagesRegistro de Directores
Quién tiene la capacidad legal para vincular a la empresa y el detalle de identidad suficiente para evaluar a cada uno de ellos individualmente.
11 pagesRegistro de Accionistas
Propiedad legal en el registro. Tenga en cuenta que este es el titular registrado, el cual no siempre es el beneficiario final.
6 pagesInforme financiero
Si la contraparte puede asumir la obligación que está por otorgarle, y si su auditor tenía reservas.
FAQ
Preguntas sobre este informe
¿Qué recibiré exactamente?
¿Qué tan actualizada está la información?
¿Con qué rapidez se entrega?
¿Puedo pedir esto junto con otros informes sobre la misma empresa?
¿Qué sucede si no se puede encontrar la empresa?
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