何を確立しますか
誰が会社を法的に拘束できるのか、及びそれぞれを個別に確認するための十分な身分詳細。
項目ごと
重責を担うフィールド
フィールドを選択して、何を確立しているか、どこで重要なのかを確認します。数値はサンプルドキュメントからのものです。
現在のフルネーム
Full legal name as filed
識別No. とタイプ
NRIC, FIN or passport number
国籍/市民権
As filed with ACRA
居住地住所
Address on record
任命日
Per director
現在のフルネーム
Full legal name as filed
取引名や英語化された省略形でスクリーニングすると誤判定が出ます。法的に登録された名前が制裁リストと PEP リストでチェックするものです。
識別No. とタイプ
NRIC, FIN or passport number
シンガポールの二人の取締役が同じ名前を共有することができます。識別番号は正しい人にスクリーニングのヒットを従わせるものです。
国籍/市民権
As filed with ACRA
制裁エクスポージャーを引き起こし、規制されている顧客については、関係に適用されるリスクレーティング。
居住地住所
Address on record
身分証明書の確認および大量法人設立サービスプロバイダーを示す住所クラスタリングを検出するために使用します。
任命日
Per director
特定の取締役が契約日付に役職にあったかどうかを確認します。署名権限を争う際に重要なフィールドです。
サンプルドキュメントのページ、全画面表示。
また利用可能
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ほとんどのファイルは複数が必要です。一緒に注文すると、すべてのドキュメントが同じコンパイル日を持ちます。
FAQ
このレポートに関する質問
何を具体的に受け取りますか?
情報はどの程度新しいですか
どのくらい早く届けられますか
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