Informe de perfil empresarial de Singapur (Datos de ACRA)

Nombres anteriores

HARBOURFRONT AUTOMATION PTE. LTD. (changed 20 NOV 2018)

Una contraparte que opera bajo un nombre que su contrato no menciona es el único falso negativo más común en la detección de sanciones y medios adversos. Los nombres anteriores le permiten volver a realizar la verificación contra todos los nombres que la entidad ha tenido.

Estado

Live Company, in force since 04 SEP 2023

El estado lleva una fecha. Una empresa que fue dada de baja y luego restaurada aparece como "Activa" hoy, y la fecha en vigor es lo que le indica que existió la brecha.

Dirección Registrada de la Oficina

10 MARINA BOULEVARD, #12-05, SINGAPORE 018983 (at this address since 10 FEB 2016)

Esta es la dirección para la entrega válida de documentos legales. Notificar a una dirección comercial en lugar de la oficina registrada es como los litigios se retrasan por procedimiento.

Fecha del Último AR

14 JUL 2023, FYE 31 DEC 2022

Un informe anual vencido es una señal temprana de alerta. También le indica cuán actualizados pueden estar los datos financieros de la entidad.

Actividad Primaria (SSIC)

MANUFACTURE OF ELECTRONIC COMPONENTS (26110)

Compare la actividad registrada con lo que la contraparte dice que hace. Un código de carga en una entidad que le factura por consultoría es una pregunta que vale la pena formularse antes de mover fondos.

Directores y Administradores

5 officers, 2 flagged NOMINEE

El estado de nominación es uno de los pocos indicadores de propiedad beneficiosa que Singapur hace públicos. Una junta de nominados significa que las personas que realmente controlan la empresa no son las personas en el registro.

Nombramientos

Judicial Manager appointed, RAVENSHOE ADVISORY LLP

Los liquidadores, los receptores y los administradores judiciales aparecen aquí. Registrar una empresa en gestión judicial sin saberlo es el tipo de error que termina en una revisión de archivo.